外汇局通报十大案例 ***外汇管理局关于外汇违规案例的通报

***外汇管理局通报十大案例，强化外汇管理

近年来，我国外汇管理局持续加强对外汇市场的监管，严厉打击各类外汇违规行为。近日，***外汇管理局公布了十大外汇违规案例，旨在警示社会各界，维护外汇市场秩序。以下是对这十大案例的详细解读。

1.浙江籍刘某非法买卖外汇案

2022年1月至2023年3月，浙江籍刘某通过地下钱庄非法买卖外汇48笔，金额合计307.7万美元。刘某的行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，被处以罚款167.2万元人民币，处罚信息已纳入***人民银行征信系统。

2.辽宁省李某非法买卖外汇案

辽宁省李某于2022年4月至2023年5月，通过地下钱庄非法买卖外汇，涉及金额共计256.5万美元。李某的行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，被处以罚款128.25万元人民币。

3.***工商银行股份有限公司私人银行部违规案

近日，***工商银行股份有限公司私人银行部因股权投资母基金业务未制定管理制度，被***金融监督管理总局上海监管局处以行政处罚。行政处罚决定书文号：沪金罚决字〔2025〕4号。

4.C某外贸企业换汇行为案

C某作为一家外贸企业的创业者，在换汇过程中并非故意违反***外汇管理制度。由于***外汇管制尚在改革，经营者在正常渠道换汇不便，C某的主观***性较小、社会危险性较低，且系初犯。

5.***外汇管理局开出169张罚单

2024年，***外汇管理局开出169张罚单，处罚金额共计1.03亿元，平均单张罚款60.67万元。最大罚单罚没金额为645.5万元。

6.银行罚单统计

2024年，***金融监督管理总局对银行开出罚单15张，监管机构各分局开出罚单6284张，共计6299张罚单。

7.广东籍林某非法买卖外汇案

广东籍林某于2021年1月至2022年7月，通过地下钱庄非法买卖外汇264笔，金额合计782.8万美元。林某的行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，被处以罚款403.3万元人民币。

8.***外汇管理局优化跨境资金池业务试点政策

***人民银行、***外汇管理局持续优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策，以进一步便利跨国公司跨境资金流动。

9.***外汇管理局扩大跨境投融资便利化试点

***外汇管理局扩大3项跨境投融资便利化试点，以促进跨境投融资活动的健康发展。

通过以上十大案例的通报，***外汇管理局再次强调了对外汇市场的监管力度。未来，我国将继续加强外汇市场监管，严厉打击各类外汇违规行为，维护外汇市场秩序，保障***经济安全。